Tracewell
Я спроектировал веб-приложение для Tracewell, AML-сервиса проверки кошельков. Трейдер вставляет адрес и узнаёт, брать ли деньги.
Через три месяца после запуска за проверки платят 8,6% пользователей триала, а было 5,8%.
- РольProduct Designer
- Срок2 недели
- Год2026
- ПлатформаВеб-приложение
- Оплата после триала
- +2,8 п. п.
- Вопросы про скор
- −35%
- Проверок на платящего
- +37%
Задача
Трейдеру пришёл депозит в USDT. Принять, спросить, откуда деньги, или отказать? Старый бот отвечал скором от 0 до 100.
38 тикетов из 100 спрашивали, что он значит. Скор считал движок партнёра, поэтому я мог менять то, как он читается, но не формулу.
Подход
Я прочитал 124 тикета в поддержку и поговорил с 6 OTC-трейдерами. Почти все сложные случаи сводились к четырём кошелькам, и каждый экран я проверял на них: санкционные деньги, чистая биржа, миксер, новый кошелёк.
Вердикт говорит, что делать
Каждый вердикт заканчивается действием: принять, уточнить у владельца или отказать. Tracewell нужен трейдеру, который принимает деньги, а не комплаенс-отделу, поэтому очереди дел здесь нет.
Входящие и исходящие не смешиваются
У этого кошелька 95% входящих средств чистые, но 38% исходящих ушли в миксер. Общий график назвал бы кошелёк чистым, поэтому направления переключаются.
Все цифры сходятся
Получено минус отправлено равно балансу, доли источников дают ровно 100%. Один неверный итог, и трейдер перестаёт верить скору. Каждый источник раскрывается до переводов.
Нет истории, нет скора
Скору нужно 10 переводов или 7 дней. Пока их нет, отчёт пишет «перепроверьте позже», а не 0, потому что ноль читают как «безопасно».
Итог
Трейдеры видят, почему кошелёк рискованный и что с ним делать, поэтому проверяют больше депозитов и реже пишут в поддержку. Три месяца веб-приложения против трёх месяцев бота, около 9 400 проверок.
| Метрика | Телеграм-бот | Веб-приложение |
|---|---|---|
| Оплата после триала | 5,8% | 8,6% |
| Вопросы про скор на 100 проверок | 2,3 | 1,5 |
| Проверок на платящего в месяц | 4,6 | 6,3 |
В следующий раз
Я бы вывел вердикт и в телеграм-бота. Там до сих пор начинаются 4 проверки из 10.